Deflagrada na manhã desta quarta-feira (8), a 61ª fase da Operação Lava Jato, batizada de “Disfarces de Mamom”, investiga um esquema de lavagem de dinheiro em um banco, segundo a Polícia Federal. O nome da instituição financeira não foi informado.
Mandados são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, conforme o G1. No total, são 41 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva de funcionários do banco.
Os nomes dos detidos não foram divulgados, mas um deles trabalhava na mesa de câmbio, outro era diretor da área de operações de câmbio e o terceiro exercia o cargo de diretor geral da instituição.
De acordo com a PF, o esquema consistia na contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados. Assim, pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior eram encobertos.
As investigações foram iniciadas após a colaboração de três administradores de uma instituição financeira no exterior, que ocultava capitais em operações criminosas em favor do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.
