Um armário com R$ 8 milhões em dinheiro vivo foi encontrado hoje em um dos mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito da segunda fase da Operação Monte Cristo, realizada pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro que envolve cinco grandes distribuidoras de medicamentos. O gaveteiro foi encontrado na casa de um dos suspeitos em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele é sócio de uma rede varejista de remédios. De acordo com o MP-SP, o prejuízo causado pelo esquema aos cofres públicos nos últimos seis anos chega a aproximadamente R$ 10 bi.
Por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), o órgão paulista deflagrou a operação em conjunto com a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo e a Procuradoria-Geral do estado. São cumpridos 88 de mandados de busca e apreensão com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os mandados têm como alvo empresas e residências de pessoas ligadas ao esquema, que tem ramificações em Goiás em Minas Gerais. No estado paulista, além da Grande São Paulo, as buscas também foram realizadas em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba e Campinas.
O esquema foi denunciado em acordos de delação premiada firmados após a primeira fase da operação, realizada em 2017, e envolve cinco distribuidoras de medicamentos de grande porte, duas redes varejistas que somam mais de 300 lojas e uma associação de distribuidores de âmbito nacional (Medicamental, Navarro, Dismed, TFarma, Divamed, Bifarma, Campeã e Abradilan). Além dos mandados, expedidos pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos, Brenno Gimenes Cesca, a Justiça também determinou, a pedido do MP-SP, o sequestro de 17 imóveis.
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